澳洲AUSTRAC数字货币牌照

澳洲AUSTRAC牌照怎么办理 最近很多人问澳洲牌照怎么办，澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼 澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量，澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。 澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围，并于2018年4月3日正式生效。至此，数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围，并且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包括向澳大利亚的交易报告分析中心（即反洗钱机构）履行全面的申报义务，制定并提供有效的，具备风控基础的反洗钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批，允许其运营数字货币交易所。 首先要注册一个澳大利亚公司。 申请材料: 1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号 ； 2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等） ； 3、澳大利亚办公室地址； 4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证； 申请流程 1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证； 2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案； 3. 准备与撰写申请材料； 4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案； 5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请； 6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。 7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure*nt。 我司牌照申请提供服务内容： 1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证； 2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案； 3、准备与撰写申请材料； 4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案； 5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请； 6、申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。 7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。 办理时间一般40个工作日左右。 申请条件： 一、澳洲公司 1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾； 2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址； 3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向； 4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。 5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱； 6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）； 7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。 二、澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报 1、公司的澳大利亚公司号ACN； 2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number； 3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）； 4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向； 5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱； 6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。 三、开设澳大利亚银行账户 澳大利亚有多家非常良好的银行，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。需提供资料如下： 1. 公司注册证书； 2. 公司税号 3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件 4. 所有股东（持股10%以上）的护照扫描件 5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单） 6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名 联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。